Porto Velho, RO - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5/11), uma operação destinada a combater crimes de fraude bancária online e lavagem de dinheiro.
A investigação apura o desvio de valores superiores a R$ 1,1 milhão, oriundos de transferências bancárias realizadas de forma fraudulenta.
O prejuízo financeiro está relacionado a 15 transações eletrônicas identificadas pelos agentes responsáveis pelo caso.
O alvo da operação é um investigado residente no município de Pradópolis, no interior do estado de São Paulo.
Durante o cumprimento do mandado judicial, foram localizados e apreendidos aparelhos celulares pertencentes ao suspeito.
O material recolhido deve passar por perícia especializada, seguindo os protocolos técnicos da Polícia Federal.
A extração e análise dos dados armazenados nos dispositivos pode auxiliar no mapeamento da origem, destino e movimentação dos valores desviados.
As autoridades buscam identificar possíveis coautores e a eventual existência de uma rede de repasse dos recursos ilícitos.
A investigação considera a hipótese de que os valores tenham circulado por contas de terceiros antes de chegar ao beneficiário final.
O procedimento de rastreamento bancário ocorre em cooperação com instituições financeiras.
O investigado poderá responder pelos crimes de furto mediante fraude, previsto no Código Penal, e lavagem de capitais.
As penas aplicadas podem chegar a mais de 12 anos de reclusão, dependendo da comprovação de dolo e da participação em eventual organização criminosa.
A PF segue com diligências para aprofundamento da apuração e identificação de demais envolvidos.
Fonte: Com informações diário oficial de Comunicação Social da Polícia Federal em Ribeirão Preto/SP
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